Πολυσύχναστο αναμένεται να είναι από την Τρίτη έως την Πέμπτη το γραφείο της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, καθώς από εκεί αναμένεται να περάσουν τμηματικά οι 16 κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις εταιρείες «φαντάσματα» στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση.
Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, συνέργεια στην απάτη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Δύο από τους 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, με τις πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων να εξετάζονται χωριστά. Οι υπόλοιποι μέχρι τις απολογίες τους παραμένουν υπό κράτηση.
Τιμολόγια στο όνομα ανθρώπων που είχαν πεθάνει
Οι ελεγκτές αναζήτησαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για 12 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
Διασταυρώνοντας τις ημερομηνίες με τις καταχωρίσεις στο myDATA, βρήκαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εκδίδονταν παραστατικά με τα στοιχεία τους μήνες ή και χρόνια μετά το θάνατό τους, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας που δημοσιεύει η Μακεδονία.
Σε άλλη περίπτωση, ένας ταμίας με μηνιαίο μισθό περίπου 750 ευρώ εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 32 εταιρείες. Οι οφειλές των εταιρειών που συνδέονταν με το όνομά του ξεπερνούσαν τα 18,4 εκατ. ευρώ.
Επίσης, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν άστεγους και καρκινοπαθείς (οι ελεγκτές αναφέρουν ότι ορισμένοι προσεγγίστηκαν από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα), πείθοντάς τους να… δανείσουν τα ονόματά τους έναντι αμοιβής.
Μεταξύ των κατηγορούμενων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινή διασκέδασης με καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκδική και νησιά του Αιγαίου.
Ίδια ταμπέλα, άλλο ΑΦΜ
Όταν η εταιρεία που φαινόταν να εκμεταλλεύεται ένα κατάστημα συσσώρευε χρέη, τη θέση της φέρεται να έπαιρνε άλλη, με νέο ΑΦΜ και διαφορετικό διαχειριστή.
Το μαγαζί συνέχιζε να λειτουργεί με την ίδια ταμπέλα και το ίδιο προσωπικό. Ορισμένοι από τους επιχειρηματίες που, κατά τη δικογραφία, είχαν τον πραγματικό έλεγχο των καταστημάτων εμφανίζονταν στην ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες ή υπάλληλοι υποδοχής.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, Υγειονομικό.
Για την τριετία που εξέτασε, η ΑΑΔΕ καταγράφει περίπου 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η έρευνα κάλυψε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση.
