Ένα τεράστιο κύκλωμα «αχυρανθρώπων» και εταιρειών «φαντασμάτων», που τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη μαμούθ άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ μέσω της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ.
Από τη συνολική ζημία, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ανείσπρακτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων δημοφιλών μπαρ και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Πάνω από 700 σημεία και 2.000 επιχειρήσεις
Η έρευνα των Αρχών κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Σε αυτές τις διευθύνσεις δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, με τη συμμετοχή 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 υποκρυπτόμενων πραγματικών δικαιούχων.
Έπειτα από πολύμηνες διασταυρώσεις, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους πραγματικούς διαχειριστές που κινούσαν τα νήματα, παραμένοντας κρυμμένοι πίσω από εικονικούς εκπροσώπους.
Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία
Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος προκαλεί σοκ, καθώς τα στελέχη του αναζητούσαν ευάλωτα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Έναντι πενιχρών αμοιβών, τους έπειθαν να εμφανίζονται ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές των εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία ανάμειξη στη λειτουργία των καταστημάτων, τα οποία ιδρύονταν αποκλειστικά για να συσσωρεύουν χρέη που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην απάτη είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Ο νομικός φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, προκειμένου οι εικονικές επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες λειτουργίας από Δήμους, την Πυροσβεστική και το Υγειονομικό.
Τα μέλη του κυκλώματος ζούσαν πολυτελή βίο, πραγματοποιώντας ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς και αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των βασικών επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλες ποσότητες μετρητών.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων είναι η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, καθώς και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι εκτελούσε χρέη «αχυρανθρώπου» έναντι αμοιβής 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
