Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες άσκησε το Σάββατο η εισαγγελέας για την υπόθεση με τις εταιρείες «φαντάσματα» στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και παραμένουν υπό κράτηση έως τις απολογίες τους, που αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα.
Η δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, συνέργεια στην απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι άλλοι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, με το σκέλος που αφορά πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων να παραμένει σε προκαταρκτική εξέταση.
Μεταξύ των περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινή διασκέδασης με καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκδική και νησιά του Αιγαίου.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι οφειλές
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» αφορά πάνω από 2.000 επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Ως διαχειριστές φέρονται να εμφανίζονταν πρόσωπα που αμείβονταν για να δανείζουν το όνομά τους. Οι ελεγκτές αναφέρουν ότι ορισμένοι προσεγγίστηκαν έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.
Οι οφειλές που καταγράφηκαν την τελευταία τριετία υπερβαίνουν, κατά την ΑΑΔΕ, τα 203 εκατ. ευρώ. Περίπου 68 εκατ. αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η Αρχή αναφέρει επίσης πολυτελή ταξίδια ορισμένων εμπλεκομένων και ευρήματα σε κατοικίες ενός επιχειρηματία, μεταξύ των οποίων όπλα, ακριβά ρολόγια και μετρητά.
