Πίστευε ότι υπέγραφε μια σύμβαση εργασίας για να προσληφθεί ως καθαρίστρια. Αντί γι’ αυτό, όπως υποστηρίζει, βρέθηκε να εμφανίζεται ως διαχειρίστρια επτά εταιρειών με χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και εταίρος σε άλλες πέντε.
Αυτή ήταν η εξήγηση που έδωσε ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης μια 51χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με τις 917 εταιρείες-«φαντάσματα» και τις οφειλές άνω των 206 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως και ένας 39χρονος συνεργάτης επιχειρηματία, που απολογήθηκε επίσης σήμερα.
«Ήμουν απλός υπάλληλος», υποστήριξε ο 39χρονος
Ο 39χρονος φέρεται να κατονομάζεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές εργαζομένων σε μετρητά.
Κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος.
Και στους δύο κατηγορουμένους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ στον 39χρονο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.
Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο – Στο μικροσκόπιο 28 εταιρείες
Στο μεταξύ, νέα προθεσμία για την Πέμπτη έλαβε ο 48χρονος δικηγόρος, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία 33χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να είχε τον πραγματικό έλεγχο δικτύου επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, την περίοδο 2018-2026 εννέα καταστήματα εμφανίζονταν να λειτουργούν διαδοχικά μέσω 28 εικονικών εταιρειών.
Όταν μία εταιρεία συσσώρευε οφειλές, φέρεται να αντικαθίστατο από άλλη, ενώ στη διαχείρισή της εμφανίζονταν πρόσωπα χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ένας προφυλακισμένος και διεθνή εντάλματα
Την Τρίτη, πρώτη ημέρα των απολογιών, προφυλακίστηκε 34χρονος που φέρεται να διαχειριζόταν λογιστικό γραφείο συνδεδεμένο με την υπόθεση. Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Στις απολογίες τους, ορισμένοι επιχειρηματίες αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των πράξεων αμφισβητώντας τον νομικό χαρακτηρισμό τους, ενώ κάποιοι επικαλέστηκαν οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την πανδημία.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ διεθνή εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για δύο επιχειρηματίες που φέρονται να διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στο δίκτυο και ενδέχεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.200 κατηγορουμένους, με τις Αρχές να εξετάζουν έναν μηχανισμό διαδοχικών εταιρικών σχημάτων και παρένθετων διαχειριστών, μέσω του οποίου φέρονται να συσσωρεύτηκαν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
