Νεκροί που εξακολουθούσαν να εμφανίζονται στις φορολογικές συναλλαγές, εργαζόμενοι με μισθούς λίγων εκατοντάδων ευρώ που βρέθηκαν να διαχειρίζονται εταιρείες με χρέη εκατομμυρίων και επιχειρήσεις που άλλαζαν ΑΦΜ, αλλά όχι ιδιοκτήτες και δραστηριότητα.
Αυτά είναι μερικά από τα εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας για το τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ να ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να απολογηθεί ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο δίκτυο των εταιρειών-«φαντασμάτων». Χθες κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 34χρονος λογιστής, ενώ οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση.
Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους και 917 εταιρείες που μπήκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβιβαστικού, οι καταγεγραμμένες οφειλές ανέρχονται σε 206,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 138 εκατ. αφορούν φόρους και 68 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές.
Τιμολόγια ακόμη και μετά θάνατον
Ένα από τα πλέον παράδοξα ευρήματα της έρευνας αφορά 12 διαχειριστές εταιρειών που είχαν αποβιώσει, αλλά τα ΑΦΜ τους εξακολουθούσαν να εμφανίζουν συναλλακτική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ, όπως παρουσιάζεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακεδονία, οι ελεγκτές διασταύρωσαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου με στοιχεία του συστήματος myDATA και διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούσαν να καταχωρίζονται τιμολόγια εσόδων και εξόδων ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά το θάνατο των προσώπων που συνδέονταν με τις επιχειρήσεις.
Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, οι οφειλές που αποδίδονται σε αποβιώσαντα διαχειριστή φτάνουν τα 14,8 εκατομμύρια ευρώ.
Ο λαντζέρης των 30 εκατομμυρίων και ο σερβιτόρος των 8,4 εκατ.
Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι περιπτώσεις προσώπων με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, τα οποία εμφανίζονταν στα χαρτιά ως διαχειριστές δεκάδων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας:
• Λαντζέρης με μισθό 453 ευρώ εμφανιζόταν να συνδέεται με επιχειρήσεις που είχαν οφειλές περίπου 30 εκατ. ευρώ.
• Ταμίας με αποδοχές 755 ευρώ εμφανιζόταν ως διαχειριστής 32 εταιρειών, με χρέη άνω των 18 εκατ. ευρώ.
• Σερβιτόρος με αποδοχές περίπου 302 ευρώ εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 30 εταιρείες με οφειλές 8,4 εκατ. ευρώ.
• Ψήστης με αποδοχές περίπου 780 ευρώ συνδεόταν με 30 εταιρείες και χρέη άνω των 6,5 εκατ. ευρώ.
Τα πρόσωπα αυτά περιγράφονται στη δικογραφία ως φερόμενοι «αχυράνθρωποι», δηλαδή άνθρωποι που εμφανίζονταν επισήμως στη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ ο πραγματικός έλεγχος φέρεται να βρισκόταν σε άλλα χέρια.
Πώς λειτουργούσε το «εταιρικό καρουζέλ»
Στην καρδιά του φερόμενου κυκλώματος βρισκόταν ένας μηχανισμός διαδοχικής αντικατάστασης εταιρειών, γνωστός ως «εταιρικό καρουζέλ».
Σύμφωνα με τα πορίσματα των ελεγκτών, καταστήματα εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Μύκονο, συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, αλλάζοντας ανά διαστήματα την εταιρεία που εμφανιζόταν ως εκμεταλλεύτρια.
Το κατάστημα παρέμενε το ίδιο, το προσωπικό συχνά δεν άλλαζε, αλλά το ΑΦΜ ήταν διαφορετικό.
Όταν συσσωρεύονταν χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, η εταιρεία που εμφανιζόταν ως υπεύθυνη «αποσυρόταν» και την αντικαθιστούσαν με άλλη, καινούργια. Οι οφειλές παρέμεναν στην προηγούμενη εταιρεία, με τυπικούς διαχειριστές πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Μάλιστα, ορισμένοι από τους φερόμενους πραγματικούς ιδιοκτήτες εμφανίζονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων των ίδιων των καταστημάτων.
Τα μηνύματα για τους «αχυρανθρώπους» και τα POS
Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στις ηλεκτρονικές συνομιλίες που εντοπίστηκαν μεταξύ δικηγόρου και λογιστή, οι οποίοι φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο σε ένα από τα δίκτυα.
Σύμφωνα με δημοσιευμένα αποσπάσματα της δικογραφίας, οι δύο άνδρες αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με την επιλογή παρένθετων προσώπων, τη δημιουργία εταιρειών, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τη διαχείριση τερματικών POS.
Σε μία από τις συνομιλίες, ο δικηγόρος φέρεται να ζητά να μην χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη γυναίκα ως διαχειρίστρια, επειδή είχε προκύψει πρόβλημα, υποσχόμενος ότι θα στείλει άλλο πρόσωπο.
Σε άλλες επικοινωνίες γίνεται αναφορά στην πιστοποίηση ψηφιακών ταυτοτήτων μέσω Gov.gr Wallet, στη διαχείριση ηλεκτρονικής τραπεζικής και σε τερματικά πληρωμών.
Οι συνομιλίες εξετάζονται ως στοιχεία για τον τρόπο οργάνωσης και συντονισμού της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.
Στη φυλακή ο 34χρονος – Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Ο 34χρονος λογιστής, που απολογήθηκε την Τρίτη, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.
Στην απολογία του αρνήθηκε την εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε τη λειτουργία λογιστικού γραφείου προκειμένου να διατηρηθούν περίπου 20 θέσεις εργασίας. Επικαλέστηκε επίσης σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει την προσωρινή κράτησή του.
Από τους επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την ίδια ημέρα, οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους – ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν, που δήλωσε ότι ήταν και ο ίδιος θύμα εξαπάτησης. Πρόκειται για τέσσερις επιχειρηματίες και δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι δύο τελευταίοι παραδέχθηκαν ότι είχαν παραχωρήσει τους κωδικούς TAXISnet έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ή συμμετοχής σε επιχείρηση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αγνοούσαν τη χρήση των στοιχείων τους για παράνομες δραστηριότητες.
Από την πλευρά του, επιχειρηματίας της εστίασης με 12 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις λειτουργούσαν με καθεστώς franchise και ότι δεν γνώριζε την τοποθέτηση παρένθετων προσώπων στη διαχείρισή τους.
