Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 34χρονος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη. Ο 34χρονος φέρεται να ανέλαβε τη διαχείριση λογιστικού γραφείου από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες-«φαντάσματα» και να αναζητούσε «αχυρανθρώπους» στα ΑΦΜ των οποίων μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων.
Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.
Στην απολογία του, ο 34χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ανέλαβε το γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων.
Επικαλέστηκε επίσης σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, καθώς, όπως ανέφερε, δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων.
Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.
Οι άλλοι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στους δύο φερόμενους ως «αχυρανθρώπους» επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.
Στους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις 5.000 ευρώ για τον καθένα από τους τρεις και 20.000 ευρώ για τον τέταρτο.
