Ακόμη και άνθρωπος που είχε πεθάνει φέρεται να εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως εκπρόσωπος επιχειρήσεων στο εταιρικό δίκτυο που ερευνούν οι Αρχές γύρω από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο». Άλλοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εταιρειών έναντι 700-1.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο πραγματικός έλεγχος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, βρισκόταν αλλού.
Η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς προσεγγίζει τα 120 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, περίπου 43 εκατ. αφορούν ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε, 39 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές και 38 εκατ. άλλες φορολογικές υποχρεώσεις και επιστρεπτέες προκαταβολές.
Ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν στη διαδοχική αντικατάσταση εταιρειών: μία αναλάμβανε τη λειτουργία μιας επιχείρησης, συσσώρευε οφειλές και στη συνέχεια τη θέση της έπαιρνε άλλη, αφήνοντας τα χρέη στην προηγούμενη. Στα χαρτιά εμφανίζονταν διαχειριστές που φέρονται να μην ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο.
Η υπόθεση πάντως εκτείνεται πέρα από τους 59 συλληφθέντες. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι υπάρχουν δεκάδες ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα κληθούν συμπληρωματικά, ενώ ερευνώνται περισσότερες από 400 εταιρείες. Από τους συλληφθέντες, οι 20 φέρονται ως «αχυράνθρωποι».
Όπως εξήγησε, κρίσιμο ζητούμενο ήταν να συνδεθούν οι εμφανιζόμενοι ιδιοκτήτες και οι εταιρείες με το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω τους. Υπογράμμισε, παράλληλα, τη διαφορά ανάμεσα στις φήμες για επιχειρήσεις και πρόσωπα και στη συγκέντρωση στοιχείων που επιτρέπουν την απόδοση συγκεκριμένων αδικημάτων.
Στο σκέλος των συναλλαγών, ρεπορτάζ της HuffPost αναφέρει χρήση POS συνδεδεμένων με λογαριασμούς του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στη Δανία και στις Νήσους Κέιμαν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πληρωμές κατευθύνονταν εκτός Ελλάδας, με σκοπό την απόκρυψη του πραγματικού τζίρου.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δραστηριότητες στη Ρόδο. Ερευνώνται συμμετοχές σε διαγωνισμούς για παραλίες, με προσφορές που έφταναν τις 600.000 ευρώ, όταν άλλοι ενδιαφερόμενοι προσέφεραν περίπου 50.000. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, εξετάζεται εάν οι υψηλές προσφορές απέκλειαν ουσιαστικά τον ανταγωνισμό, ενώ στη συνέχεια τα ποσά δεν καταβάλλονταν.
Οι δεσμεύσεις χρημάτων και οι διώξεις
Ήδη έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί 6 εκατ. ευρώ σε τρεις τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ δεσμεύτηκαν και θα ελεγχθούν περισσότεροι από 100 λογαριασμοί προσώπων που συνεργάζονταν με τον επιχειρηματία. Στα κεντρικά γραφεία στη λεωφόρο Κηφισού βρέθηκαν επίσης ηλεκτρονικά αρχεία με τα βιβλία των εταιρειών.
Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.
Περιλαμβάνονται εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία, ξέπλυμα χρήματος, μαστροπεία, ληστεία και παραβίαση περιορισμών διαμονής. Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές, λόγω του αριθμού των κατηγορουμένων.
Η αστυνομική έρευνα άρχισε στις αρχές του έτους και στηρίχθηκε σε καταθέσεις, νόμιμες επισυνδέσεις και παρακολουθήσεις. Τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Για τον 57χρονο φερόμενο αρχηγό, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι ερευνάται πώς βρέθηκε στο εξωτερικό παρά την απαγόρευση εξόδου. Συνελήφθη εκτός Αττικής, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ότι τότε ταξίδευε προς το εξωτερικό. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ίδια, δεν προκύπτει αδίκημα δημόσιου λειτουργού. Η απαγόρευση εξόδου αφορά διαφορετικές πράξεις από την υπόθεση του 2010, της οποίας τη δικαστική κατάληξη δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.
