Εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα, στο όνομα οικονομικά αδύναμων ανθρώπων, αναλάμβαναν υποχρεώσεις για εργαζομένους και άφηναν απλήρωτες εισφορές και φόρους.
Αυτόν το μηχανισμό περιγράφει η ΕΛΑΣ για το δίκτυο των 29 εταιρειών στην υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του κατηγορείται ότι είχε αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
Η αστυνομική έρευνα τοποθετεί την έναρξη της δραστηριότητας του δικτύου τουλάχιστον στον Δεκέμβριο του 2013 και υπολογίζει τη συνολική ζημιά του Δημοσίου σε 5.352.556,57 ευρώ.
Οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες χωρίς δραστηριότητα
Το δίκτυο εκτεινόταν στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση.
Αρχικά, οι επιχειρηματίες σύστηναν εταιρείες για τη δραστηριότητά τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες με τα στοιχεία «αχυράνθρωπων», χωρίς φυσική έδρα και πραγματική λειτουργία.
Αυτές αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προέκυπταν από την απασχόληση εργαζομένων, ώστε οι εισφορές να μην καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους. Παράλληλα, δεν αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ο ΦΠΑ.
Έτσι, τα χρέη συγκεντρώνονταν στις εικονικές εταιρείες, πίσω από τις οποίες εμφανίζονταν άνθρωποι χωρίς οικονομική δυνατότητα να τα καλύψουν. Οι «αχυράνθρωποι», κατά την ΕΛΑΣ, επιλέγονταν ακριβώς λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, η οποία καθιστούσε ανέφικτη την είσπραξη των οφειλών.
Κομβικός φέρεται να ήταν ο ρόλος των λογιστών, που διεκπεραίωναν την έναρξη των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και τις διαδικασίες ασφάλισης των εργαζομένων.
Η διαδρομή των χρημάτων
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν στο δίκτυο των εταιρειών και αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Τα μέλη φέρονται να πραγματοποίησαν αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ. Στοιχεία για τη λειτουργία των επιχειρήσεων έδωσαν και εργαζόμενοι στην εστίαση και την ένδυση, καθώς και τραγουδιστές.
Στο πλαίσιο της ανάκρισης, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ζητήσει να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής: εάν αποκρύφθηκαν εισοδήματα, δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ ή χρησιμοποιήθηκαν ανακριβή στοιχεία για επιστροφές ΦΠΑ.
Οι απολογίες των συλληφθέντων έχουν οριστεί για την Κυριακή. Οι συνήγοροι του ζεύγους αρνούνται τις κατηγορίες. Ο Απόστολος Λύτρας υποστηρίζει ότι πρόκειται για οφειλή προς τον ΕΦΚΑ, την οποία δεν θεωρεί απάτη, ενώ ο Γιάννης Γλύκας αναφέρει ότι τα φερόμενα περιστατικά ανάγονται στα έτη 2013–2016 και κάνει λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης.
