Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) ανακοίνωσε ότι ελέγχονται 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ.
Ως εγκέφαλοι φέρονται δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με περιφερειακή ποδοσφαιρική ομάδα εκτός Super League.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος –πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου– Χαράλαμπος Βουρλιώτης εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.
Ακόμη, ο Χ. Βουρλιώτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίο αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην Οικονομική Εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η καθεμία.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
