Στα 12 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημία που προκάλεσε στο Δημόσιο η εγκληματική οργάνωση με τα εικονικά τιμολόγια, η οποία χρησιμοποιούσε πάνω από 370 εταιρείες «φαντάσματα».
Ο εισαγγελέας σε βάρος των 18 συλληφθέντων (ανάμεσά τους πρόεδρος ΠΑΕ, δημοτικός σύμβουλος και τηλεοπτικός παραγωγός που φέρονται ως αρχηγοί), απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες, για:
• Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων.
• Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
• Άμεση συνέργεια στην απάτη.
• Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμένων φόρων.
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη.
• Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ.
• Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη.
• Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ.
• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
• Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.
Μέσω των ανύπαρκτων εταιρειών, με διαφορετική μεθοδολογία κάθε φορά, οι κατηγορούμενοι λάμβαναν επιστροφές μεγάλων ποσών που αφορούσαν είτε το ΦΠΑ, είτε τον παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.
Συγκεκριμένα:
• Δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές.
• Δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών· δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζόμενους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο διαδίκτυο.
• Χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών.
• Καταχώριζαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Μάλιστα, για να αποφύγουν τις διωκτικές Αρχές, ανά διαστήματα άλλαζαν διαχειριστές στις εταιρείες-φαντάσματα και μέσω λογιστών με ποινικό παρελθόν αναρτούσαν τα εικονικά τιμολόγια στο «MyData» ώστε να προσδίδουν νομιμοφάνεια.
Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, μεταξύ των εταιρειών και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ώστε να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές.
Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας που χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «τιμολογίων» προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, για σκοπούς φοροδιαφυγής.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων– και κατασχέθηκαν:
τραπεζικές επιταγές, πλήθος τιμολογίων, βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών, 2 περίστροφα, μαχαίρι τύπου στιλέτο, κυνηγετικό τυφέκιο, 652 δολάρια, 32 λίρες Αγγλίας, πλήθος τραπεζικών καρτών, πλήθος σφραγίδων και το ποσό των 499.940 ευρώ.
