Ποσό 3,2 εκατ. ευρώ φέρεται πως είχε παραλείψει να δηλώσει στο πόθεν έσχες του την περίοδο 2020-25 ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, όπως προέκυψε από την έρευνα που διενέργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.
Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος να υποβάλει πόθεν έσχες ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αλλά ως πρόεδρος των ινστιτούτων μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σημαντικά ευρήματα προέκυψαν για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς Άννα Στρατινάκη, για την οποία προέκυψε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με την διαφορά να φτάνει τα 1,3 εκ. ευρώ.
Στοιχεία για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος φέρεται ότι το έτος 2023-24 δεν δήλωσε περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000-800.000 ευρώ.
Και στις τρεις περιπτώσεις ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε τη δικογραφία στον εισαγγελέα, καθώς λόγω του ύψους των ποσών η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση είναι κακουργήματα. Τέλος διαβιβάζει τα ευρήματα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος και νόμιμος καταλογισμός στους υπόχρεους.
