Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η αρμόδια Αρχή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μετά από πολύμηνη έρευνα, στην τσιμπίδα «πιάστηκαν» 200 ανώτεροι και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών, οι οποίοι εμφανίζονταν να τζογάρουν ποσά από 100 ευρώ έως ένα εκατομμύριο.
Οι ελεγκτές έχουν κάνει φύλλο και φτερό τις φορολογικές τους δηλώσεις, ενώ έχει ενημερωθεί και η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων.
Πώς γινόταν το ξέπλυμα
Οι δέκα στοιχηματικές εταιρείες εκμεταλλευόμενες νομοθετικό κενό χρησιμοποιούν (όπως έχουν το δικαίωμα να κάνουν) ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια υγρών καυσίμων.
Οι 200 ελεγχόμενοι πρώτα άνοιγαν ηλεκτρονικό λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν. Μετά πήγαιναν σε αυτά τα καταστήματα και έδιναν στους υπαλλήλους μετρητά, τα οποία εκείνοι τα μετέφεραν στους παικτικούς λογαριασμούς.
Από αυτούς τους λογαριασμούς για τον ηλεκτρονικό τζόγο οι ελεγχόμενοι μετέφεραν τα χρήματα σε προσωπικούς λογαριασμούς, και έτσι τα νομιμοποιούσαν.
