Προσποιούμενοι τους εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών και με πρόσχημα τη ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων, ή την επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα που υποτίθεται ότι θα απέφεραν άμεσες και υψηλές αποδόσεις, επιτήδειοι κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν ανυποψίαστα θύματα από τα οποία απέσπασαν περισσότερα από 550.000 ευρώ.
Η φερόμενη εγκληματική δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛΑΣ. Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή έξι προσώπων που κατηγορούντα ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ αυτών ο φερόμενος αρχηγός της. Πρόκειται για 57χρονο που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το κύκλωμα φαίνεται να δρούσε από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και τον Νοέμβριο του περσινού έτους. Η κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις απατών, που τελέστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά και την Κατερίνη.
Ο 57χρονος είχε αναλάβει τον εντοπισμό και την προσέγγιση των θυμάτων, στα οποία συστηνόταν ως καταξιωμένος οικονομολόγος, πείθοντάς τα να «επενδύσουν» μεγάλα ποσά που κατέληγαν στην εγκληματική οργάνωση.
Ως μέλη της ίδιας οργάνωσης κατηγορούνται δύο 56χρονοι, εκ των οποίων ο ένας φέρεται πως παρουσιαζόταν ως αστυνομικός, εισπράττοντας χρηματικά ποσά. Ο δεύτερος ως πρόεδρος επενδυτικών προγραμμάτων υποσχόταν άμεσες αποδόσεις και μαζί με τον 57χρονο συλληφθέντα συνομιλούσαν με τα θύματα, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή.
Η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον μία γυναίκα, 51 ετών, η οποία αναλάμβανε την αποστολή εγγράφων (με ρήτρα εμπιστευτικότητας) προς τα θύματα για τις υποτιθέμενες επενδύσεις, ενώ λάμβανε χρηματικά ποσά για την υποστήριξη των «επενδυτικών» σχεδίων και εμφανιζόταν ως δήθεν πρόεδρος μιας από τις επίμαχες «εταιρείες».
Για συμμετοχή στο ίδιο κύκλωμα κατηγορούνται ακόμη ένας 73χρονος που υποτίθεται πως ήταν τραπεζίτης και είχε την ευθύνη για τη διαχείριση των επενδυτικών προγραμμάτων, και μια 44χρονη που φέρεται να βοηθούσε το αρχηγικό μέλος στις παράνομες ενέργειες μεταφέροντας χρήματα σε άλλο μέλος του κυκλώματος.
