Αντιμέτωποι με σειρά κακουργηματικών πράξεων βρίσκονται τα μέλη του οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών επιχειρήσεων, προκαλώντας οικονομική ζημιά που εκτιμάται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 22 συλληφθέντες, μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις για σοβαρά κακουργήματα.
Μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση με ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό όφελος, πλαστογραφία, καθώς και η καταχώρηση παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, αλλά και για μη απόδοση φόρων μεγάλου ύψους.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε διακεκριμένη μορφή, ενώ προστίθενται και πλημμεληματικές πράξεις, όπως η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για προσωπική χρήση.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν το προσεχές διάστημα.
