Τρία νέα εντάλματα προσωρινής κράτησης εξέδωσε η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των απολογιών των 16 συλληφθέντων για το εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, με τη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Στη φυλακή οδηγούνται ένας 48χρονος δικηγόρος και δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατουμένων στην υπόθεση σε έξι.
Εκτός των τριών τελευταίων κατηγορουμένων, έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι ένας 34χρονος φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος, στον οποίο αποδίδεται ρόλος «στρατολόγου» προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ.
Οι ισχυρισμοί του δικηγόρου και των δύο λογιστών
Κατά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, και οι τρεις κατηγορούμενοι που προφυλακίστηκαν αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται:
- Ο 48χρονος δικηγόρος υποστήριξε ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν αποκλειστικά στην άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και στην εκτέλεση νόμιμων νομικών ενεργειών κατ’ εντολή περιορισμένου αριθμού πελατών, αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση με κυκλώματα «αχυρανθρώπων» ή εικονικές εταιρείες.
- Ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε κάθε συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, αναφέροντας ότι παρείχε αποκλειστικά υπηρεσίες μισθοδοσίας σε 9 εταιρείες –οι οποίες εμφάνιζαν συνολικές ρυθμισμένες οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ– χωρίς να αναλαμβάνει άλλες φορολογικές εργασίες ή να διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τους ιδιοκτήτες τους.
- Ο 55χρονος λογιστής, ο οποίος νοσηλευόταν τα προηγούμενα 24ωρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης επικαλούμενος πρόβλημα υγείας και μετέβη το μεσημέρι στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών, αρνήθηκε επίσης κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες πράξεις.
Οι απολογίες των «αχυρανθρώπων»
Νωρίτερα, κατά την τρίτη ημέρα της διαδικασίας, είχε κριθεί προφυλακιστέος ο 56χρονος φερόμενος «στρατολόγος», ο οποίος συνδέεται σύμφωνα με τη δικογραφία με επιχειρήσεις που εμφανίζουν οφειλές περίπου 19 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ασχολούνταν με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος, ερχόμενος σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις, χωρίς να έχει πρόσβαση στα οικονομικά τους στοιχεία ή γνώση των χρεών τους.
Την ίδια ημέρα απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Μια 27χρονη υποστήριξε ότι παραπλανήθηκε με την υπόσχεση ένταξης σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ για εργασία ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ όταν έλαβε δικαστικά έγγραφα για χρέη την καθησύχασαν ζητώντας της μια εξουσιοδότηση για να «τακτοποιήσουν» το ζήτημα.
Αντίστοιχα, ένας 45χρονος –ο οποίος εμφανιζόταν από τον Οκτώβριο του 2022 σε 21 νομικά πρόσωπα (ως διαχειριστής σε 15 και ως εταίρος ή μέλος σε 6 με συσσωρευμένες οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας χωρίς περιουσιακά στοιχεία– αρνήθηκε κάθε ουσιαστική συμμετοχή στις επιχειρήσεις.
Στο μικροσκόπιο 1.283 πρόσωπα
Παρά την ολοκλήρωση των απολογιών των 16 συλληφθέντων, η δικαστική έρευνα παραμένει ανοιχτή. Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα, με την ανακρίτρια να συνεχίζει την κύρια ανάκριση και να αξιολογεί τα στοιχεία της έρευνας, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο έκδοσης νέων ενταλμάτων σύλληψης ή αποστολής κλήσεων σε απολογία.
