Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο σκάνδαλο της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», καθώς, μετά τις απολογίες ενώπιον του Α΄ τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη πρώην σύντροφος του ιδρυτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη. Αντίθετα, τρία ακόμη πρόσωπα, ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος παράγοντας τοπικής ομάδας και ένας 35χρονος διαιτητής, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων στη Θεσσαλονίκη) του βασικού κατηγορούμενου και ιδρυτή, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, καθώς και της Βασιλικής Μανησιώτη.
Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκαν μάλιστα και δεσμεύτηκαν χρήματα ύψους 300.000 ευρώ σε λογαριασμούς PayPal στο Λουξεμβούργο.
Η απολογία της 35χρονης
Κατά την απολογία της, η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την κατάσταση στον εθισμό του συντρόφου της στον στοιχηματισμό. Υποστήριξε ότι τα ποσά είναι μικρότερα από αυτά που καταγράφονται στη δικογραφία (κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και 500.000 ευρώ σε μετρητά) και αρνήθηκε ότι ζούσαν πολυτελή ζωή, επικαλούμενη κατοικία 68 τ.μ. με μίσθωμα 500 ευρώ.
Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τόσο στη λειτουργία της ΜΚΟ όσο και στις πράξεις που τους αποδίδονται.
Σε βάρος των συνολικά έξι εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις –κατά περίπτωση– για:
- Απάτη και υπεξαίρεση
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)
- Δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα
- Συμμορία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας και τις έρευνες των Αρχών, η δράση της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά μεταξύ 2018 και 2026, διάστημα στο οποίο διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ.
Μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 παιδιά που είχαν ανάγκη ιατρικής στήριξης. Από τον έλεγχο 34 οικογενειών, προέκυψε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.
Το ποσό της υπεξαίρεσης υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ, το οποίο –σύμφωνα με τις αρχές– κατευθύνθηκε σε πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και προσωπικές δαπάνες.
Σημαντικό μέρος των χρημάτων (περισσότερα từ 250.000 ευρώ) φέρεται να διατέθηκε για τη χρηματοδότηση τοπικών ποδοσφαιρικών σωματείων της βόρειας Ελλάδας και την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων (με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα).
Πώς μπορούν οι δωρητές να διεκδικήσουν τα χρήματά τους
Όπως έγινε γνωστό από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί δύνανται να διεκδικηθούν από τους ίδιους τους δωρητές. Οι πολίτες που είχαν ενισχύσει οικονομικά τις δράσεις μπορούν να τα απαιτήσουν προσκομίζοντας τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις, καταθέσεις ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – emails) που επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις τους στη συγκεκριμένη ΜΚΟ.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με νέες απολογίες, συμπεριλαμβανομένου του βασικού κατηγορούμενου-ιδρυτή.
