Εικονικές εταιρείες, «αχυράνθρωποι» που αμείβονταν έως και 1.500 ευρώ το μήνα, φορολογικές απάτες και λαθρεμπόριο συνθέτουν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Η ζημιά για το Δημόσιο από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη, ηλικίας 40 και 41 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Δημιουργούσε εταιρείες γενικού εμπορίου στο όνομα «αχυρανθρώπων» και χρησιμοποιούσε τα ΑΦΜ τους για συναλλαγές και ενδοκοινοτικές αγορές, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ.
Με εικονικά ή κανονικά φορολογικά παραστατικά, οι υποχρεώσεις μεταφέρονταν στις εταιρείες που εμφανίζονταν στο όνομα των παρένθετων προσώπων. Όταν τα χρέη αυξάνονταν, δημιουργούνταν νέες εταιρείες, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού.
Οι «αχυράνθρωποι» φέρεται να λάμβαναν από 500 έως 1.500 ευρώ το μήνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επρόκειτο για ανθρώπους που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Μέσω των εταιρειών ασφαλίζονταν επίσης μέλη της οργάνωσης, συγγενείς και φίλοι τους, χωρίς να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Λαθραία ποτά και κλεμμένα προϊόντα
Ορισμένες από τις εταιρικές έδρες χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες και χώροι διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και προϊόντων που προέρχονταν από κλοπές, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Από την έρευνα προέκυψε ότι διακινήθηκαν τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, με τις διαφυγόντες δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ. Η αξία των προϊόντων εγκλήματος υπολογίστηκε σε 7.350 ευρώ.
Την ίδια ώρα, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών έχουν συνολικές οφειλές άνω των 11 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές.
Τι κατασχέθηκε
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν:
• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,
• 76 κιλά καφέ και 3.890 κάψουλες καφέ,
• 10 κινητά τηλέφωνα και ένα laptop,
• 8.355 ευρώ,
• εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.
Κακουργηματική δίωξη στους πέντε συλληφθέντες
Η εισαγγελέας άσκησε στους πέντε συλληφθέντες κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.
