Αντιμέτωπος με πολύ βαριές κατηγορίες είναι γνωστός εφοπλιστής και στενός συνεργάτης του. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών, μετά από πολύμηνη έρευνα που διενέργησαν τέσσερις εισαγγελείς με επικεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη, απήγγειλε κατηγορίες για σωρεία ποινικών αδικημάτων ενώ ήδη διατάχθηκε απαγόρευση εξόδου τόσο για τον βασικό κατηγορούμενο όσο και για τον θεωρούμενο ως δεξί του χέρι.
Στο πόρισμα της εισαγγελέως ο εφοπλιστής, που πριν από δύο χρόνια είχε κριθεί προφυλακιστέος για υπόθεση δανειοδοτήσεων από τράπεζα της οποίας ήταν μεγαλομέτοχος, φέρεται να είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με πλούσια δράση εκβιασμών, ληστειών, εκρήξεων και σκληρών μεθόδων προς επίλυση οικονομικών διαφορών. Στην ομάδα συμμετείχαν και πρώην αστυνομικοί αλλά και «μπράβοι», κυρίως αλβανικής καταγωγής. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί που έκαναν την έρευνα διαθέτουν στοιχεία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Για τη δράση της ομάδας υπήρξαν καταγγελίες θυμάτων, μεταξύ των οποίων ενός δικηγόρου που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε ανηλεώς. Στο στόχαστρο φαίνεται ότι βρέθηκαν και γνωστοί επιχειρηματίες που εκβιάστηκαν με διάφορους τρόπους.
Σε βάρος του εφοπλιστή αλλά και του συνεργάτη του, ο οποίος επίσης είχε εμπλοκή με την Δικαιοσύνη για υπόθεση όπλων, απαγγέλθηκε κατηγορία για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ενώ η ποινική δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση και στρέφεται και κατά μελών της ομάδας.
Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται πως ο εφοπλιστής και το δεξί του χέρι είχαν εφοδιαστεί με συστήματα παρακολούθησης –τα αποκαλούμενα «βαλιτσάκια»– ώστε να ελέγχουν τις συνομιλίες των θυμάτων τους αλλά και συνεργατών τους, και να γνωρίζουν την πορεία υλοποίησης των σχεδίων τους.
