Εταιρείες που συσσώρευαν χρέη και αντικαθίσταντο από νέες, εικονικές έδρες και παρένθετοι διαχειριστές συνθέτουν, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τον μηχανισμό που αποδίδεται στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση του «Χωριάτικου».
Στην αναλυτική ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι το δίκτυο περιλάμβανε 430 εταιρικά σχήματα, από τα οποία τα 340 φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.
Η ζημία από τη μη καταβολή υποχρεώσεων υπολογίζεται σε περίπου 77 εκατ. ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις. Το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών για τις οποίες βρέθηκαν οικονομικά στοιχεία υπερβαίνει τα 95,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 59 άτομα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016, με επιχειρηματική παρουσία στην Αττική, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Λάρισα και την Κόρινθο, αλλά και διασυνδέσεις στο εξωτερικό.
Το δίκτυο περιλάμβανε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.
Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, όμως, κατά την αστυνομική έρευνα, ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα. Ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές εμφανίζονταν «αχυράνθρωποι», οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες ομάδες.
Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικά χρέη, φέρεται να αντικαθίστατο από άλλη, που συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα. Έτσι, οι οφειλές παρέμεναν σε εταιρείες χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής.
Η έρευνα εντόπισε επίσης 32 διευθύνσεις στην Αττική που χρησιμοποιούνταν ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες είχαν δηλωθεί στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων.
Στις οφειλές περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος, μισθώματα για παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και μη επιστραφείσες ενισχύσεις από την επιστρεπτέα προκαταβολή.
Κατασχέσεις και δεσμεύσεις
Κατά την Αστυνομία, παρά τη συσσώρευση οφειλών, καταγράφηκαν αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων μεταξύ εταιρειών, χορήγηση δανείων και ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης. Σε μία περίπτωση, η δηλωθείσα αποζημίωση έφτανε περίπου το 1,2 εκατ. ευρώ.
Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 528.000 ευρώ, 18 οχήματα, επώνυμες τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ποσά άνω των 5,2 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.
Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου και επεκτάθηκε σε περιοχές της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Ζακύνθου, της Τρίπολης, της Πάτρας και της Κορίνθου.
Οι προφυλακίσεις
Μετά τις απολογίες της πρώτης ομάδας κατηγορουμένων, επτά άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο» και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Άλλοι 23 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι απολογίες των υπολοίπων συνεχίζονται.
Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης και υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις, χωρίς πρόθεση απόκρυψης εισοδημάτων ή πρόκλησης ζημίας στο Δημόσιο.
