Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για τη δράση εγκληματικού δικτύου απάτης σε βάρος φορέων του Δημοσίου, το οποίο εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης και στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στον ανακριτή. Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται ζευγάρι με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, με τον έναν εκ των συζύγων να είναι ο επικεφαλής του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης.
Πώς δρούσαν
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισαν οι διωκτικές Αρχές, η οργάνωση δρούσε επί τουλάχιστον μία πενταετία. Η μεθοδολογία της βασιζόταν στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, τις οποίες ίδρυαν στο όνομα παρένθετων προσώπων που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν απέδιδαν ΦΠΑ ούτε κατέβαλλαν τις οφειλόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν να διακόπτουν τη δραστηριότητα των νομικών προσώπων στον κατάλληλο χρόνο και αμέσως μετά προχωρούσαν στην ίδρυση νέων.
Η λεία, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και οι «αρχηγοί»
Από την αστυνομική έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων διαπιστώθηκε η ίδρυση συνολικά 25 εικονικών εταιρειών από το 2021 έως σήμερα. Τα στοιχεία της υπόθεσης αποκαλύπτουν τα εξής:
- Ως διαχειριστές των εικονικών επιχειρήσεων εμφανίζονταν συχνότερα μία γυναίκα από τη Βουλγαρία, ένας άνδρας από τη Ρουμανία και δύο Έλληνες.
- Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν επίσης λογιστές και επιχειρηματίες.
- Η συνολική επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
