Ένα εκτεταμένο κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, με δράση που φέρεται να εκτείνεται σε βάθος οκταετίας, εξάρθρωσε στα τέλη Φεβρουαρίου η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο με τεράστια οικονομική επιφάνεια και πολυεπίπεδη δράση.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία διήρκεσε τέσσερις μήνες, το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με ετήσιες απώλειες που εκτιμώνται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2026.
Δέσμευση περιουσίας-μαμούθ
Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, τώρα δεσμεύτηκε και ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων σε όλη τη χώρα, που φέρεται να συνδέεται με ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
• 42 ακίνητα, κυρίως πολυτελείς κατοικίες, μεζονέτες, αγροτεμάχια αλλά και ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.
• 26 οχήματα υψηλής αξίας, όπως Porsche και Land Rover, αλλά και φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.
• 76 σκάφη, ανάμεσα στα οποία είναι τρία τάνκερ (τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου) και δύο εμπορικά σκάφη τα οποία προσφέρονταν για ενοικίαση.
• Τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες.
Παράλληλα, εντοπίστηκε και εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου φέρεται να γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων.
Στο επίκεντρο οι «Πρόεδρος» και «Πούτιν»
Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά και 21 νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων εταιρείες και ναυτιλιακές.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται δύο αδέλφια, γνωστά με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», που φέρονται ως οι εγκέφαλοι της οργάνωσης. Μαζί τους, τέσσερα ακόμη πρόσωπα από την ίδια οικογένεια φαίνεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι».
Ήδη, μετά τις απολογίες τους, έχουν προφυλακιστεί οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνται νόμιμα.
Το «πλυντήριο» του κυκλώματος
Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν, σύμφωνα με τις Αρχές, μέσω ενός περίπλοκου δικτύου εταιρειών-«φαντασμάτων», εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να μετέφεραν εταιρείες μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα σύστημα που δυσκόλευε τον εντοπισμό της πραγματικής ροής του χρήματος.
Το πόρισμα της Αρχής, που αριθμεί 130 σελίδες, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, με την έρευνα να συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος και την απόδοση ευθυνών.
