Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες που έχει διατάξει η Οικονομική Εισαγγελία, με τις αρχές να προχωρούν σήμερα σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους, εστιάζοντας τόσο στην οικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του Γιάννη Παναγόπουλου.
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι στις έρευνες συμμετέχει αυτοπροσώπως ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος είχε δώσει και την αρχική εντολή για τη διερεύνηση της υπόθεσης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της.
Παράλληλα, οι Αρχές δεν περιορίζονται στους χώρους που συνδέονται άμεσα με τον ίδιο, αλλά επεκτείνουν τους ελέγχους και σε κατοικίες τρίτων, καθώς και στις έδρες εταιρειών με τις οποίες φέρεται να διατηρούσε συνεργασίες ή συμβατικές σχέσεις, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως το εύρος των δραστηριοτήτων που εξετάζονται.
