Στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών καθώς και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης.
Ήδη, με παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.
Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτόν, εφόσον χρειαστεί, δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων Αρχών του εξωτερικού. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τα όποια στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές Αρχές που ερευνούν την υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι μόνο κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια των εμπλεκομένων βρέθηκαν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ.
