Ζημία που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ προκάλεσε στο Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μια καλοστημένη εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από το 2019, με έδρα τη βόρεια Ελλάδα. Μετά από πολύμηνες έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Καβάλα και Αθήνα.
Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσα στα οποία και τα 6 αρχηγικά στελέχη. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 317 κατηγορούμενοι (302 που εισέπραξαν παράνομα χρήματα και 15 των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν).
Τα μέλη του κυκλώματος, εκμεταλλευόμενα την εμπειρία τους στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης και τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εφάρμοζαν συγκεκριμένο σχέδιο:
- Εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά αδήλωτα αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα.
- Τα παρουσίαζαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως δικά τους ή μισθωμένα.
- Πάνω από 1.500 πολίτες εμφαίνονταν ως «εκμισθωτές», χωρίς οι ίδιοι να έχουν ιδέα ή να σχετίζονται με τις συγκεκριμένες περιοχές.
- Καταχωρούσαν προσωρινά τα ακίνητα στο Ε9 και στη συνέχεια τα διέγραφαν, επικαλούμενοι «λάθος καταχώριση».
Όταν η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2025, η οργάνωση άλλαξε τακτική για να μην κινήσει υποψίες. Αντί για πολλούς διαφορετικούς εκμισθωτές, άρχισε να δηλώνει τις εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες από ένα και μόνο πρόσωπο – συνήθως μέλος ή στενό συγγενή της οργάνωσης.
Μισθωτήρια… μετά θανάτου και λευκές σελίδες
Για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα στο ηλεκτρονικό σύστημα, οι δράστες επισύναπταν απίστευτα έγγραφα ως «δικαιολογητικά»:
- 167 περιπτώσεις με εντελώς λευκές σελίδες.
- 136 περιπτώσεις με αποσπάσματα από τον Κώδικα Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου!
- 64 ανυπόγραφα μισθωτήρια και 41 με πλαστή, φωτοτυπημένη θεώρηση υπογραφής.
- Συμφωνητικά μίσθωσης που είχαν συνταχθεί μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη, ορισμένα μάλιστα με «βεβαιωμένο» το γνήσιο της υπογραφής του νεκρού.
Η δομή και τα «αγροτικά» επαγγέλματα
Η οργάνωση λειτουργούσε με αυστηρή ιεραρχία. Στην αρχηγική ομάδα ανήκαν τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες. Συντόνιζαν τις δράσεις, εντόπιζαν τα χωράφια, στρατολογούσαν μέλη και διαχειρίζονταν το «ταμείο». Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τους λογαριασμούς τους για να μπαίνουν τα χρήματα, έκαναν τις αναλήψεις και κρατούσαν προμήθεια. Οι υπόλοιποι ήταν οι αιτούντες που υπέβαλαν τις ψευδείς αιτήσεις και μοιράζονταν τα κέρδη.
Το εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν είχε σχέση με τον πρωτογενή τομέα!
Η πραγματική τους απασχόληση αφορούσε επαγγέλματα όπως καθαρίστριες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς (delivery), ανειδίκευτοι εργάτες και υπάλληλοι σε καφετέριες ή εστιατόρια.
Το «ξέπλυμα» και οι 59.000 τραπεζικές κινήσεις
Η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων έκανε φύλλο και φτερό 126 τραπεζικούς λογαριασμούς και συνολικά 59.307 τραπεζικές κινήσεις. Από το 2022, το κύκλωμα άλλαξε το σύστημα πληρωμών. Εκμεταλλευόμενο τα κενά ταυτοποίησης συγκεκριμένης τράπεζας (όπου διαπιστώθηκαν 27 παράτυποι λογαριασμοί), έβαζε απευθείας τους λογαριασμούς των αρχηγών στις αιτήσεις τρίτων, ώστε τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας σε αυτούς.
Η διακίνηση γινόταν κυρίως με μετρητά για να αποφεύγεται ο έλεγχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ τα κέρδη επενδύονταν σε αγορές ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και τρακτέρ.
Τι κατασχέθηκε
Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 302.825 ευρώ σε μετρητά και 18 χρυσές λίρες.
- 12 αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα, πέντε τρακτέρ και ένα αγροτικό μηχάνημα.
- Υπολογιστές, τάμπλετ, 13 κινητά και δεκάδες τραπεζικές κάρτες.
- Πλήθος λευκών υπογεγραμμένων συμβολαίων και χειρόγραφες σημειώσεις με κωδικούς Taxisnet τρίτων προσώπων.
Παράλληλα, με εισαγγελική διάταξη δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί και τα ακίνητα 26 προσώπων και εταιρειών, καθώς και τέσσερις τραπεζικές θυρίδες. Οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
