Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis σε Ελλάδα και Ελβετία, θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές Αρχές για την υπόθεση του φαρμακευτικού κολοσσού σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.
Οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες αυτό το διάστημα δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.
Επιπλέον ο Χαρ. Βουρλιώτης διαβίβασε πόρισμα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.
Η ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρθηκαν σε τράπεζα στην Ελβετία. Το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε για τον πρώτο πρώην προστατευόμενο μάρτυρα (Φιλίστορα Δεστεμπασίδη) ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, και για τη δεύτερη (Μαρία Μαραγγέλη) σε περίπου 17 εκατ. ευρώ.
Από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.
Ο Χαρ. Βουρλιώτης στο πόρισμά του ζητεί να ελεγχθούν τα 12 πρόσωπα για συνέργεια σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
