Με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς χρημάτων και της κλοπής κεφαλαίων ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ, συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα 178 άτομα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συλλήψεις, σύμφωνα με τη Eurojust, την δικαστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν το αποτέλεσμα επιχείρησης για την πάταξη της λαθραίας μεταφοράς χρημάτων, όπου παράνομα κεφάλαια κρύβονται χάρη στη μεταβίβασή τους μέσω των λογαριασμών ενδιαμέσων που πληρώνονται με μερίδιο από τα έσοδα.
Στη διάρκεια της επιχείρησης ανακρίθηκαν 380 λαθραίοι μεταφορείς χρημάτων από τους 580 που έχουν εντοπιστεί συνολικά.
Στόχος της συντονισμένης επιχείρησης ήταν η αντιμετώπιση του αυξανόμενου όγκου των απατών σε ηλεκτρονικές πληρωμές και μέσω πιστωτικών καρτών σε όλη την Ευρώπη.
(Φωτ.: globalnews.com)
Η αυξανόμενη κλίμακα των απατών με πιστωτικές κάρτες υπογραμμίστηκε το σαββατοκύριακο, όταν αναλυτές της ασφάλειας στο διαδίκτυο γνωστοποίησαν πως εγκληματίες χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά προγράμματα για να πάρουν τα χρήματα από μηχανές μετρητών σε περισσότερες από μια ντουζίνα ευρωπαϊκές χώρες – επεμβαίνοντας σε αυτές ώστε να βγάλουν τα μετρητά.
Οι μεταφορείς χρημάτων είναι εξαιρετικά σημαντικοί στις στρατηγικές ξεπλύματος χρημάτων πολλών εγκληματικών δικτύων.
Καθώς η πρακτική αυτή κρύβεται συχνά πίσω από κάποια νόμιμη απασχόληση, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι εμπλέκονται σε απάτη για την οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.
«Η λαθραία μεταφορά χρημάτων μπορεί να μοιάζει στην επιφάνεια με μικρό έγκλημα, όμως ενορχηστρώνεται από το οργανωμένο έγκλημα», λέει η Μισέλ Κονσένξ, πρόεδρος της Eurojust.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αξιωματούχοι από τη Βρετανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μολδαβία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία, την Ουκρανία και στις ΗΠΑ.
