Με δύο λογιστές ανάμεσα στους πρώτους που έχουν κληθεί, ανοίγει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση φοροδιαφυγής με εταιρείες «φαντάσματα».
Οι 16 κατηγορούμενοι που παραμένουν υπό κράτηση αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας.
Στην επιχείρηση είχαν συλληφθεί συνολικά 18 άτομα. Οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς οι συλλήψεις τους αφορούσαν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κακουργηματικές διώξεις στην κύρια υπόθεση αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 κατηγορουμένους και περίπου 900 εταιρείες. Στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ υπολογίζει τις οφειλές της τελευταίας τριετίας σε πάνω από 203 εκατ. ευρώ. Περίπου 68 εκατ. αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας. Κανείς τους δεν έχει συλληφθεί.
Όταν άλλαζε το ΑΦΜ, το μαγαζί συνέχιζε
Μόλις μια εταιρεία συσσώρευε χρέη, σύμφωνα με τη δικογραφία, τη θέση της έπαιρνε μια άλλη, με νέο ΑΦΜ και άλλον διαχειριστή. Το ίδιο μπαρ, εστιατόριο ή νυχτερινό κέντρο μπορούσε έτσι να συνεχίζει να λειτουργεί στην ίδια διεύθυνση.
Η ΑΑΔΕ αποδίδει σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο κεντρικό ρόλο στη σύσταση των εταιρειών και στην οργάνωση του δικτύου των εικονικών διαχειριστών.
Η ευρύτερη έρευνα κάλυψε τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών και επτά εισαγγελικών λειτουργών, η ΑΑΔΕ εντόπισε πάνω από 4.200 ΑΦΜ, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, περίπου 1.300 φερόμενους «αχυρανθρώπους» και 700 πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τα εταιρικά σχήματα.
Στο όνομα ενός ταμία με μισθό 750 ευρώ τον μήνα εμφανίζονταν 32 εταιρείες με οφειλές 18,4 εκατ. ευρώ. Ένας σερβιτόρος μερικής απασχόλησης που έπαιρνε 300 ευρώ τον μήνα συνδεόταν με 30 εταιρείες που χρωστούσαν 8,4 εκατ. ευρώ.
Ανάμεσα στους φερόμενους ως διαχειριστές ήταν χαμηλόμισθοι και άνεργοι. Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας δέχονταν προτάσεις ακόμη και έξω από νοσοκομεία, με μικρή αμοιβή για να βάλουν το όνομά τους στα εταιρικά χαρτιά.
Επίσης έχουν καταγραφεί 12 άνθρωποι που, αν και νεκροί, εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές.
Δύο επιχειρηματίες αναζητούνται
Η ΑΑΔΕ και η Ελληνική Αστυνομία εξακολουθούν να αναζητούν δύο επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, των οποίων η ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση ερευνάται.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όσο η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, δύο δημοσιεύματα αποκάλυψαν τα αρχικά τους και τα ονόματα στελεχών της Αρχής που συντόνιζαν τις έρευνες.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Ζητά να διερευνηθεί η πιθανή παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου και του απορρήτου της ποινικής προδικασίας, καθώς και τυχόν υπόθαλψη εγκληματία.
