Οικονομική απάτη μαμούθ με συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ έφερε στο φως η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ. Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας άνδρας και η σύζυγός του, που κατηγορούνται ως τα αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης και προσήχθησαν από την κατοικία τους στον Άλιμο.
Πώς είχαν στήσει την απάτη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά από το 2021. Η μεθοδολογία τους βασιζόταν στην ίδρυση εικονικών εταιρειών στο όνομα «αχυρανθρώπων».
Οι επιχειρήσεις αυτές εξέδιδαν τιμολόγια χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και τις απαραίτητες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Μόλις συσσωρεύονταν τα χρέη, οι κατηγορούμενοι έκλειναν την εταιρεία και προχωρούσαν στην ίδρυση νέας, επαναλαμβάνοντας την ίδια τακτική.
Συνολικά διαπιστώθηκε η σύσταση 25 εικονικών εταιρειών, που «πατούσαν» πάνω σε 10 πραγματικές επιχειρήσεις –μεταξύ των οποίων και γνωστά νυχτερινά κέντρα στις λεωφόρους Πέτρου Ράλλη, Πειραιώς και Συγγρού.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εικονικής διαφημιστικής εταιρείας με «υποκατάστημα» σε νυχτερινό κέντρο, η οποία εξέδιδε τιμολόγια ακόμη και προς το πολιτικό κόμμα ΛΑΟΣ.
«Αχυράνθρωποι» και εμπλοκή λογιστών
Ως βασικοί «αχυράνθρωποι» χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα: δύο Έλληνες, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί, καθώς και δύο αλλοδαποί (μία γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας άνδρας από τη Ρουμανία) που αναζητούνται από τις Αρχές. Στις εικονικές εταιρείες ως εκπρόσωποι εμφανίζονταν, μεταξύ άλλων, πρόσωπο που συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, η σύζυγός του, καθώς και η υπήκοος Βουλγαρίας, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
Το φερόμενο ως αρχηγικό ζευγάρι βρισκόταν παράλληλα στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Οι ελεγκτές εντόπισαν ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές που υποδεικνύουν τη διοχέτευση και φυγή κεφαλαίων από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκή χώρα.
Από το συνολικό ποσό της ζημιάς, τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα κονδύλια αφορούν διαφυγόντες φόρους, ΦΠΑ και τα αναλογούντα πρόστιμα.
