Τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών –προσώπων και εταιρειών– που δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό χώρο, το οποίο ζημίωσε το ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ, δέσμευσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έγινε με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενώ ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα στο οποίο περιλαμβάνονται και σχεδιαγράμματα των διαδρομών ροής του «μαύρου» χρήματος.
Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα, όλοι αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες, και 15 εταιρείες που είχαν ιδρύσει. Οι τρεις από τις εταιρείες λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες-κέλυφος.
Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών για την περίοδο 2020-23 που διενεργήθηκε η έρευνα διαπιστώθηκε ότι φτάνει τα 16.500.000 ευρώ συν 1,5 εκατ. ευρώ που είχαν λάβει από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.
Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμφανιζόμενοι ως επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, ενώ εισέπραξαν από το Δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκατ. ευρώ με το πρόσχημα ότι θα διατεθεί για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.
Η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Το κύκλωμα είχε δραστηριοποιηθεί στην Αθήνα, τη Δυτική Μακεδονία, τη Λάρισα, την Κοζάνη, τη Μαγνησία, την Κόρινθο, κ.α.
