Τουλάχιστον τρία χρόνια φαίνεται πως δρούσε η ομάδα των τοκογλύφων που είχε καταφέρει να… βάλει στο χέρι «το μισό Ηράκλειο Κρήτης», σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων.
Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων, εκ των οποίων έχει συλλάβει τα 8 (οι μισοί είναι Έλληνες).
Το Cretalive αναφέρει ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται πριν από λίγο καιρό, όταν εξαφανίστηκε νεαρός επιχειρηματίας. Είχε αφήσει πίσω ένα σημείωμα που υποδήλωνε ότι ήταν θύμα τοκογλύφων. Μάλιστα, αυτός που του ζητούσε το 50% της επιχείρησης «για να κλείσουν τους λογαριασμούς τους» φέρεται να είναι ένας από τους συλληφθέντες.
Σημαντικό ρόλο στην εξάρθρωση του κυκλώματος θεωρείται ότι έπαιξε η κόντρα της ηγετικής ομάδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους πριν από λίγο καιρό κατέθεσε μήνυση εναντίον άλλου κατηγορούμενου, για… δανεισμό με τοκογλυφικούς όρους!
Αυτή του η απόφαση να προσφύγει στη Δικαιοσύνη μάλλον γύρισε μπούμερανγκ, καθώς άρχισαν να ανοίγουν στόματα. Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ φέρονται να έχουν στα χέρια τους καταθέσεις που καίνε τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, είναι βέβαιοι πως υπάρχουν και άλλα θύματα που φοβούνται να μιλήσουν.
Για τη νομιμοφάνεια του δανεισμού το κύκλωμα χρησιμοποιούσε γραμμάτια. Η εξόφληση γινόταν με μετρητά, «σπάσιμο» επιταγών, ενεχυρίαση πολυτελών αυτοκινήτων, εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, ή με καταβολή οφειλών και δόσεων που είχαν δημιουργήσει σε καταστήματα οι δανειστές.
Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «η ομάδα λειτουργούσε μέσω ρευστών-χαλαρών εγκληματικών δικτύων προκειμένου να εξασφαλίζονται πολυμορφία, ευελιξία, χαμηλή ορατότητα, μέγιστο οικονομικό όφελος αλλά και η μακροβιότητα. Με αυτό τον τρόπο τα μέλη της είχαν παράλληλα αναπτύξει αυτόνομη δράση εξωθώντας τους δανειολήπτες σε διαδοχικό δανεισμό». Δηλαδή, τα θύματα για να ξεπληρώσουν τη μία ομάδα δανείζονταν από την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο οι τοκογλύφοι είχαν εξασφαλισμένη μια σταθερή ροή χρήματος.
Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι είχαν βάλει στο χέρι 30 τουλάχιστον άτομα. Το μαύρο χρήμα το ξέπλεναν με την εξαργύρωση κουπονιών του ΟΠΑΠ, τη χρηματοδότηση νομιμοφανών επιχειρήσεων (όπως ανέγερση πολυτελών κατοικιών), την αγορά οχημάτων για ενοικίαση, και την ίδρυση εταιρειών εισαγωγής εμπορίας αυτοκινήτων με ανύπαρκτες έδρες.
