Ένας λογιστής και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, που είχαν αποσπάσει συνολικά πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, έπεσαν στα χέρια του ΣΔΟΕ.
Ο καθηγητής πανεπιστημίου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 15 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στόχος του ήταν να τα επενδύσει στο εξωτερικό. Αυτά τα λεφτά τα είχε κερδίσει εξαπατώντας κόσμο, αφού τους ζητούσε να επενδύσουν και τους επέστρεφε στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους με αποτέλεσμα να υπεξαιρέσει πάνω από 15 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη ο λογιστής εντοπίστηκε στην Αθήνα. Ο συγκεκριμένος είχε καταφέρει σε μία πενταετία να αποσπάσει από εταιρίες τουλάχιστον 16.000.000 ευρώ. Στις εν λόγω εταιρίες αυτές ήταν φορολογικός εκπρόσωπος.
Τα χρήματα, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, κατέληγαν κυρίως σε καζίνο και εταιρίες στοιχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς και από εκεί σε εταιρείες και καζίνο.
