Κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020, καθώς οι έλεγχοι έβγαλαν… λαβράκια.
Μεταξύ των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής είναι δύο συνδεδεμένες ατομικές επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό κλάδο.
Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι κατά τις χρήσεις από το 2014 έως το 2018 εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας ύψους 23,16 εκατ. ευρώ, για υπηρεσίες υπεργολαβιών και για πωλήσεις εμπορευμάτων. Επίσης, πραγματοποίησαν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές ύψους 7,34 εκατ. ευρώ.
Στην Εύβοια ελέγχθηκε ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, και η οποία κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 εξέδωσε 501 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 42,4 εκατ. ευρώ.
Επίσης, κλιμάκια της ΑΑΔΕ βρήκαν αδήλωτα εισοδήματα ιδιοκτήτη πρακτορείου τυχερών παιγνίων, μέσα στο οποίο λειτουργεί και καφέ, στην Αθήνα, ύψους 4,2 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις από το 2015 έως το 2017.
Φοροδιαφυγή με τη μη έκδοση αποδείξεων
Για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ελέγχθηκε ΙΚΕ στην Αττική με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου. Βρέθηκε ότι κατά τη χρήση του 2019 δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις καθαρής αξίας 300.000 ευρώ.
Επίσης, επιχείρηση εστίασης νομικής μορφής ΙΚΕ σε κοσμοπολίτικο νησί κατά τις χρήσεις από το 2017 έως το 2019 δεν εξέδωσε 428 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 900.000 ευρώ, γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη κατά τις χρήσεις από το 2014 έως και 2018 δεν εξέδωσε 2.001 φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 700.000 ευρώ, ενώ ατομική επιχείρηση σε νησί του Ιονίου με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση δωματίων, κατά τις χρήσεις από το 2014 έως το 2018 δεν εξέδωσε 523 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 440.000 ευρώ.
Ακόμα, ελαιουργείο στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεις ΦΠΑ για τα έτη 2010-2018. Η φοροδιαφυγή υπολογίζεται συνολικά στα 394.000 ευρώ.
