Αμερικανοί εισαγγελείς άσκησαν δίωξη κατά του πρώην υπουργού Οικονομικών Τζαφέρ Τσαγκλαγιάν και κατά του πρώην επικεφαλής της τράπεζας HalkBank Σουλεϊμάν Ασλάν, που ήδη κρατείται, για συνωμοσία με στόχο τη διοχέτευση εκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.
Η υπόθεση αυτή συνδέεται με αυτή του Τουρκοϊρανού εμπόρου χρυσού Ρεζά Σαράφ ο οποίος επίσης κρατείται στις ΗΠΑ – μια υπόθεση που προκαλεί τριβές ανάμεσα σε Άγκυρα και Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με το Reuters, είναι η πρώτη φορά που ένα πρώην μέλος της τουρκικής κυβέρνησης με στενούς δεσμούς με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διώκεται για την υπόθεση Ζαράφ.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας στο παρελθόν έχει κατηγορήσει τις ΗΠΑ για «σκοτεινά κίνητρα» πίσω από τη σύλληψη του εμπόρου χρυσού, πριν από έναν χρόνο στις ΗΠΑ.
Στο κατηγορητήριο που αφορά τις νέες διώξεις αναφέρεται ότι ο πρώην υπουργός, ο πρώην επικεφαλής της τράπεζας και δύο ακόμα διευθυντές της HalkBank χρησιμοποίησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ για να τροφοδοτήσουν με εκατομμύρια δολάρια την κυβέρνηση του Ιράν και άλλους ιρανικούς οργανισμούς. Επίσης κατηγορούνται για ψευδείς καταθέσεις ενώπιον Αμερικανών αξιωματούχων, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και για την παραβίαση μιας σειράς ομοσπονδιακών κανονισμών.
